السعيد لـ «الأنباء»: «التجارة» تعد مشروع قرارين جديدين لغسيل الأموال وتمويل الارهاب

عاطف رمضان أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد في تصريح لـ «الأنباء» أن فريق مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب قام بمراحله الاولية باعداد مشاريع القرارات التي تتلاءم مع التوصيات الدولية بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. وأضاف السعيد أنه طلب من الفريق ـ بصفته رئيسه ـ بتجميع كل القرارات الوزارية ذات الشأن المتعلقة بغسيل الاموال للتأكد من مدى ملاءمتها مع قانون مكافحة عمليات غسيل الاموال وتم التركيز على توصيات مجموعة العمل المالي الاربعين لمكافحة غسيل الاموال اضافة الى التوصيات الـ 9 الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب مشيرا الى ان الفريق يعد حاليا مشروع قرارين جديدين لعرضهما على وزير التجارة والصناعة متوقعا ان تصدر هذه القرارات في غضون الـ 3 شهور المقبلة. ولفت الى ان هذين القرارين سوف يكونا اكثر موائمة مع قانون 35/2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال كذلك التوصيات الصادرة من قبل مجموعة العمل المالي. ونوه الى ان هذه التوصيات سوف تتمثل على شكل قرارات فاعلة لدى الوزارة. واستطرد السعيد قائلا: سوف ننشئ آلية للتنسيق لتكملة أوجه التصور المرتبطة بنطاق عمل الوزارة اخذين باعتبار توصيات بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.