«التجاري» يعرّف موظفيه بغسيل الأموال وقانون الفاتكا

صرح الناطق الرسمي باسم البنك التجاري الكويتي يعقوب الإبراهيم بأن إدارة البنك وبالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية، قامت بتنظيم برنامج توعوي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شارك في البرنامج كافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في البنك. وقد تناول البرنامج كافة التطورات على المستويين المحلي والعالمي بالإضافة إلى المتطلبات والالتزامات التشريعية والرقابية في الكويت. كما تضمن البرنامج آخر مستجدات قانون الامتثال الضريبي الأميركي المعروف باسم «فاتكا» والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يوليو 2014. وفي هذا الشأن أفاد الإبراهيم بأن البنك التجاري الكويتي وإذ يحرص على تطوير قدرات كافة العاملين فيه في كافة المجالات التي ترتبط بأنشطة البنك، فإنه لن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات والتعليمات الرقابية المرتبطة بالمواضيع المشار إليها أعلاه وبما يجنب البنك وعملاءه أية مخاطر في هذا الخصوص.