الكويت تدرج دولاً على القوائم السوداء لتحويل الأموال

محمود فاروق كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» عن توجه الكويت لإدراج دول على القوائم السوداء لتحويل الاموال قد تصل الى 12 دولة بينها دول عربية. ويأتي القرار المرتقب بعد ان عقدت السلطات المالية والرقابية عدة اجتماعات خلال الفترة الاخيرة حيث تمت ملاحظة عمليات تحويل أموال لمجموعات ارهابية وتبييض أموال لهذه الدول، وعليه فإنه سيتم حظر تحويل الاموال بشكل مباشر بين الكويت وهذه الدول. وتم التوصل إلى قائمة بعدد من الدول، بينها جزر معروفة بمزاولة شركات الافشور offshore أعمالا غير شرعية كتبييض الاموال، الا ان اللافت هو استخدام الاموال لدعم مجموعات ارهابية. وقال المصدر ان قرار الكويت يأتي بعد ان قامت بعض من البنوك المركزية الخليجية والعربية بإدراج تلك الدول، مبينا ان الدول التي سيتم ادراجها تشهد توترات سياسية وأمنية ولا تخضع حاليا لسيطرة حكومات معترف بها دوليا. وستدرج قائمة الدول في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها رسميا. وفى السياق ذاته اشار المصدر إلى توجه المصارف لتطبيق البرنامج العالمي «اعرف عميلك» الذي يعمل على دراسة وضع العميل الائتماني وجميع تحويلاته المالية التي تمت خلال الـ5 سنوات الماضية والبنوك المستقبلة لها وحجم الاموال المرسلة، وقال ان البرنامج يعتبر جزءا من برنامج يطبق عالميا يسمى «تشخيص العميل» عبر مراقبة حساباته المصرفية محليا ودوليا. يذكر ان برنامج «اعرف عميلك» مطبق حاليا في حوالي 58 دولة وهو ينظم العمليات المصرفية بين البنك وعملائه، ويمنع الجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال وغيرها.