أعلن النائب العام في مملكة البحرين د.علي بن فضل البوعينين عن إحالة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسيل الأموال إلى المحكمة الجنائية الكبرى، متوقعا الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات الأخرى.
وقال النائب العام البحريني في بيان بثته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» أمس:«ان ذلك جاء بعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، مبينا أن «الملاحقات القضائية تتعلق بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران».
وأضاف: «أسفرت نتائج التحقيق الأولية للنيابة العامة عن كشف مخطط كبير مكن مختلف الكيانات الإيرانية - بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية - من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة».